[경제학 논문] 한국 자금세탁방지제도의 검토
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작성일 23-10-17 23:18
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1) 구체적으로, 1988년 12월에는 국제연합(United Nations)과 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision)가 각기 자금세탁방지에 관한 협약과 원칙을 채택하면서 자금세탁방지를 위한 세계 각국의 국내외적 노력이 본격화되기 처음 하였다.
하지만, 1970년대부터 서서히 진행되기 처음 한 세계 금융경제의 자유화?통합화 현상은 정보통신기술의 가속적 발전과 맞물리면서 1980년대부터는 괄목할만한 진전을 이루게 되었다. [경제학 논문] 한국 자금세탁방지제도의 검토
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[경제학 논문] 한국 자금세탁방지제도의 검토
한국 자금세탁방지제도의 검토
제1장. 서론
오늘날 자금세탁은 범세계적 관심사이다. 그러나, 불과 30여 년 전까지만 해도 자금세탁은 몇몇 국가의 국내적 관심사에 불과했었다. 1970년 「은행비밀법(The Bank Secrecy Act)」을 통해 자금세탁을 최초로 규제한 미국을 필두로, 일부 영미법계 국가들이 국내적으로 법률적 규제를 실시했을 뿐이다. 그 결과, 광범한 지역에 걸친 자금세탁의 국제적 속성이 두드러지게 되어 1980년대 말에는 국제적 공동대응의 피료썽이 대두되었다.2)
이러한 맥락에서, 1989년 7월 G-7 결의로 자금세탁에 관한 금융조치전담반(Financial Action Task Force on Money Laundering, 이하…(생략(省略))
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